Blanchiment d’argent : 65 condamnations, près de 138 milliards d’ariary gelés en 2025

Le Service de renseignements financiers (Samifin) a présenté hier à Anosy son rapport annuel pour 2025. D’après le rapport, 65 décisions de condamnation ont été prononcées par les juridictions compétentes dans des affaires liées au blanchiment au cours de l’année 2025 et 138,06 milliards d’ariary gelés ou saisis dans le cadre des procédures engagées.

Sur le plan opérationnel, 141 déclarations d’opérations suspectes (DOS) ainsi que 90 demandes de renseignements (DDR) traitées, ont donné lieu à 47 transmissions aux autorités judiciaires, ouvrant la voie à des poursuites qui ont, pour plusieurs dossiers, abouti à des condamnations. Les responsables évoquent une amélioration concrète de l’efficacité opérationnelle et un meilleur enchaînement entre analyse financière et action pénale.

Les confiscations prononcées atteignent 83,09 millions d’ariary, représentant à elles seules la moitié des montants confisqués. Au-delà des chiffres, l’enjeu consiste à remonter les circuits financiers, identifier les bénéficiaires effectifs et fragiliser des réseaux souvent impliqués dans des infractions connexes, d’après le rapport. Les analyses du SAMIFIN ont ainsi contribué à des enquêtes pour corruption, trafic d’espèces sauvages et autres crimes graves, confirmant le rôle central du renseignement financier dans la chaîne pénale.

Le Samifin se concentre sur l’identification des flux financiers suspects, tandis que l’Arai (Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites) prend en charge la récupération des fonds détournés.

Sur le plan international, Madagascar a finalisé son processus d’adhésion au Groupe Egmont, réseau mondial des cellules de renseignement financier. La validation officielle est attendue en juillet 2026. Cette intégration permettra d’échanger des informations sensibles via une plateforme sécurisée regroupant 182 pays, un atout majeur face à des flux financiers de plus en plus transnationaux.