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mercredi 12 décembre 2018
Antananarivo | 14h43
 

Société

Blanchiment de capitaux

Dix huit dossiers déférés au niveau du Tribunal entre avril et juin 2018

lundi 6 août | Arena R.

Cinquante sept cas de suspicion de blanchiment d’argent ont été enregistrés par le Samifin, (Service de renseignements financiers), structure étatique chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar mis en place depuis 2014. Après études et enquêtes, 33 d’entre ces plaintes ont été confirmées et prouvées. Ceci indique que ce phénomène devient de plus en plus fréquent dans le pays, et notamment depuis la longue transition que la Grande île n’ait jamais connue.

Le Samifin de confirmer qu’en seulement quelques mois, entre avril et juin 2018, il a déféré 18 dossiers au Tribunal qui prendra le relais dans ces dossiers. Les informations reçues par le Samifin proviennent notamment des déclarations d’opérations suspectes transmises par les banques, et les sociétés ou professions participant ou assistant à des mouvements de capitaux (bureaux de changes, caisse d’épargne).

Selon la loi, ceux qui auront commis un fait de blanchiment d’argent seront punis des travaux forcés à temps ou à perpétuité et d’une amende de 500 000 à 5 millions d’ariary ou de 100 000 ariary à 1 million d’ariary sans que l’amende soit inférieure à cinq fois le montant du corps du délit.

En 2017, le Samifin a traité cent quarante et un (141) dossiers dont cent sept (107) ont été transmis au parquet. Le montant approximatif en jeu dans ces dossiers est de trente un milliards cinq cent soixante six millions d’Ariary (31 566 000 000 Ar).

30 commentaires

Vos commentaires

  • 6 août à 11:08 | Marika (#9389)

    Le grand problème pour les investigations établies par les gens de SAMFIN où BIANCO , c’est le transfert AU PARQUET.
    Ces dossiers sont subtilisés de façon incroyable et finissent souvent dans les oubliettes.
    Il faut créer un organe spécialisé anti corruption et blanchiment , qui prendra des décisions valable et applicable au point de vu sanctions , ne dépendra pas du PARQUET-CORRUPTION.

    • 6 août à 11:57 | betoko (#413) répond à Marika

      Tout à fait d’accord mais il faudrait changer la fonction de la SAMFIN et aussi du BIANCO .Que leur pouvoir soit plus élargi ,exemple qu’ils ont le droit de mettre en examen les fautifs et les mettre en détention provisoire avant d’être. jugé
      A propos de la loi chez nous .J’ai lu vendredi dernierl’interview de Jean Éric Rakotohariso précisent de la HCC dans L’Express de Madagascar .Il disait en substance concernant les deux tentatives de renversement de Hery Rajao par les députés que la HCC ne pouvait pas appliquer la loi car cela pourrait RE-provoquer des troubles Nous venons de sortir d’un trouble et déjà un autre arrive
      Autrement dit le président de la. République actuel peut transgresser la constitution autant qu’il veut et est ce que si Hery Rajao ne sera pas réélu. ,est ce que cela va créer des troubles
      M’étonne pas. du tout si en première page du journal "La Gazette de La Grande île "où il y a la photo de ce président de la HCC ",suivi de cette phrase
      Miala fa vendrana

    • 6 août à 16:05 | tsirah (#10314) répond à Marika

      Betska ny olona mpanambola no tsy menatra milaza fa ambon’ny lalana eto Madagasikara toa an’ireo vaza,karana,sinoa ary malagasy toa antsika !!!!! Na hitory azy ireo ary tsy mahazo rarainy fa ianao indray no minana ny ampangony avy eo ? Ka mila miova amin’izay ny fijery efa tena mahafinariratra ny ataon’ny SAMIFIN fa kosa mila mpanaramaso akaiky sy entitra izany mba tena hahazoana vokany ara-dalana sy rarina ary MARINA hanafoanana ity kolikoly avo lenta ity

    • 6 août à 18:26 | Toutoun (#10298) répond à Marika

      Raha t@ andron’ny tetezamita, dia azo antoka fa ho afaka madiodio ny 16/18 t@reo dossiers maloto ireo !!!!

  • 6 août à 12:01 | Joseph (#9776)

    Bonjour, Quand je vois le montant des amendes çà me fait sourire quand tu sais que c’est par milliards que l’argent est détourné.

    • 6 août à 12:34 | Jipo (#4988) répond à Joseph

      @ KELYTOKOU ...
      Jipo (#4988) répond à betoko ^
      Inutile d’ essayer de vous justifier, vous n’ etes pas ( xénophobe & non phobie )vous etes un raciste comme beaucoup de vos compatriotes . / !!!
      Ce n’ est pas parce que vous avez ramené votre gueule , en prenant certainement ceux qui vous entourent à témoin , c ’est plus facile et permet de prétendre avoir des 1+1 pour s’ attaquer aux étrangers, à croire que tout le monde vous en veut ou en veut aux Q de vos femelles : autant que vous !
      Pauvre kelytocou toujours aussi minable !
      Vous faite de l’ amalgame, de la stigmatisation, des mots au dessus de votre QI, plus à votre portée vous faite de cas isolés une généralité , PETIT vous êtes Petit vous resterez et quelques
      générations supplémentaires seront certainement insuffisantes .
      Et si vous nous parliez du comportement de ces dernières, les avez-vous vu aguicher le pigeon, le « tu viens céri » ça vous cause ???
      Sans en faire une généralité si elles se comportaient un peu moins comme des tepus, elles seraient peut etre plus considérées, et vos compatriotes mâles, les avez vous vu se comporter devant les filles, des exemples à suivre de courtoisie n ’est ce pas ???
      alors allez dégueuler un bon coup, ça nous fera des vacances, et vous le plus grand bien et peut etre voir les vrais raisons qui vous font « vomir » que vous reportez si facilement sur les autres, comme vos filles, qui se jettent dans les bras des étrangers, c ’est la fôte aux étrangers n ’est-ce pas ?
      Je vais vous faire un aveu, si vous étiez correct, je n’ ai pas dis faisiez ça correctement, elles n’ iraient pas chercher ailleurs, les KONS : c ’est VOUS , ni elles ni les autres !

    • 6 août à 16:15 | tsirah (#10314) répond à Joseph

      Toute forme de poursuite ou autres possibilités d’enquêter sur les sources de financement de campagne électorale, tombent à l’eau. Pourtant on sait bien qu’il y en a qui n’a pas travaillé pendant 5 ans, mais a été au pouvoir pendant 5 ans…..maintenant il est financé essentiellement des français, et commence déjà sa campagne électorale. Un candidat de la france-afrique, qu’on impose aux Malgaches, tout comme la date des élections…. Madagascar s’apprête à plonger encore dans les bas fond de la misère et de la pauvreté au moins pour 5 ans encore, voire plus.si ce con sera encore élu

    • 6 août à 18:37 | Toutoun (#10298) répond à Joseph

      Tsy ny honitra alohany no zava-dehibe fa izy tonga saina sy miala @ ratsy fanaony, ary koa mba ho anatra ho an’ny hafa izay mitady ho be vinany ! izay ilay toe-tsaina tsara volena ao @ malagasy !!!

  • 6 août à 12:20 | ALIBABA SANS LES 40 (#10090)

    Madagascar ,pour l’élite ,la caste dirigeante, ce pays est la foire à la canaille en col blanc
    Vous autres êtes les premiers responsables ,surtout ceux qui font partie de l’ethnie dominante sans tremper dans ces magouilles infâmes
    Faut pas oublier que ce système de corruption de haut niveau est responsable à 100 % du fiasco malgache !
    A la vue des candidats à l’élection présidentielle ,beaucoup de naifs n’ont encore pas compris .
    L’intelligence ne se décrète pas ,cela se constate partout, mais surtout en ce 4ème pays le plus pauvre du monde

  • 6 août à 14:55 | komi (#10299)

    Tena tsara mihintsy izao fandraisana andraikitry ny fanjakana amin’ny alalan’ny SAMIFIN izao mba hamongorana tanteraka ireo tsy maty manota eto @ firenena ka mandringana ny fananana iombonana sy ireo te hanan-karena tampoka tahak’ireto TIM sy MAPAR ireto

    • 6 août à 16:46 | tsirah (#10314) répond à komi

      Le SAMIFIN aurait encore du pain sur la planche dans le cadre de la surveillance des financements des campagnes des candidats à l’élection présidentielle. Des milliards vont circuler pendant la campagne, comme l’argent de ce rajoelina. Mais d’où viennent ces milliards ? A nous de bien réfléchir car ce mafia de rajoelina va nous pourrir la vie si nous les malagasy, nous n’allons pas le dénoncer ?

    • 6 août à 17:08 | sasa (#10303) répond à komi

      i andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy no mila arahi-maso fa tsy azo atonko hoe avy aiza ireny volabe hanaovany propangady ireny ?

  • 6 août à 15:22 | betoko (#413)

    J’avais montré à mon épouse tes post et celui de FENENGO .elle me disait "pourquoi tu réponds à des kons pareils ,je trouve qu’elle a raison
    Il nous est impossible d’être raciste car nous l’avions vécu à maintes reprises quand nous avions habité à l’île de la Réunion où à cette époque la majorité des réunionnais sont racistes envers les malgaches et les comoriens contrairement en France métropolitaine et jamais jamais pas une seule fois. pendant une 30taines d’années nous sommes victimes de racisme
    Qui qu’il soit karana ,chinois ,vaza ou meme gasy qui est méprisant ou arrogan . devant moi je lui rentre dedans ,cela n’a rien a’ voir avec le racisme

    • 6 août à 16:24 | Jipo (#4988) répond à betoko

      Alors vous etes un parangon de vertu et le bon Dieu incarné , un exemple à suivre ...
      KELYTOUKOU PREZIDIA !!!
      Vous avez suffisamment craché / les karanes, les Chinois, les Vazahas et maintenant vous vous posez en pourfendeur de l’ amour divin , djihadiste du vivre ensemble, ?
      mais toujours prêt à casser la gueule au premier qui se met en travers de votre route et n’ est pas d’ accord avec un fô Q pareil ! en plus j’ avais oublié l’ hypocrisie qui vous caractérise, une vertu occultée, mea culpa, toutes mes excuses, quant à l’ avis de votre moitié : "rien à cirer" ...
      Restez entre vous et mettez tout le monde dehors !

    • 6 août à 19:58 | vatomena (#8391) répond à betoko

      Betoko — Tenez vous compte du fait Qu’une grande partie des réunionnais sont les descendants directs des esclaves malgaches vendus par Radama et d’autres "élites " .? Tenez vous compte du fait que plus de 20 000 malgaches ’décolonisés ’ ont trouvé une meilleure vie à la Réunion .Tenez vous compte du fait que de nombreuses ’malgachines ’ exercent avec profit leur métier à Saint Denis sans rencontrer d’animosité ?
      Avez vous oublié combien de petits planteurs créoles ont été massacrés sur la cote est en 1947 ? Combien d’autres créoles ont été impunément chassés de la Sakay ,des terres latéritiques stériles qu"ils avent fertilisées .....

  • 6 août à 15:47 | tsirah (#10314)

    izaho mbola tia ampahafantatra sy hanizingizina fa io RAJOELINA io aloha no tokony hadiahadiana tsara amin’io resaka " suspicion de blanchiment d’argent’ io fa izy no vohalohany amin’io. Raha mandinika tsara ianareo dia taiza ary no nahitany vola nanahovana ireny fitetezam-paritra eraky i Madagasikara ireny eee ? dia izao jay mbola andeha hitety faritra hanaovana propagande ? dia taiza daoly ny vola amin’izany ? na ny ofan’ny hélicoptère amin’ireny ary dia efa ohatrinina ?

    • 6 août à 16:18 | tsirah (#10314) répond à tsirah

      Les mapar était venus sur la place du 13 mai pour qu’il n’y ait pas d’enquête sur l’argent de rajoelina. euh…… où on en est par rapport aux deux cartons de billet de banque transportés par lanto rakotomanga ? ???? et qui finance les « dons » que rajoelina offre pendant ses campagne électorale ?

  • 6 août à 16:35 | Toutoun (#10298)

    Inoana fa handray ny andraikiny mifanandrify @zava-misy ny fitsarana satria mendrika ny handray ny valin’ny nataony ny mpanao ratsy sy fahavaolom-pirenena !

  • 6 août à 16:39 | Nomena (#10351)

    Tena ilaina tokoa ny fiasan’ny SAMIFIN amin’izao alohan’ny fifidianana izao satria tsy maintsy ho maro ireo mpanararoatra sy ny mpambotry ny firenena no hanadio ny vola malotony.

  • 6 août à 16:41 | ALIBABA SANS LES 40 (#10090)

    D’ou vient l’argent de Rajoel !
    Qui le soutiens à Mada et andafy ?

    • 6 août à 16:58 | jayo (#10317) répond à ALIBABA SANS LES 40

      tena izany mintsy, misy ireo tsy mihevitra azy ho tsy maty manota ary misy ny tsy matahotra ny lalàana misy eto @taniny ka tokony mba ny fangaraharana @izay no hanjaka eto @firenena fa tsy misy fanavahana

  • 6 août à 17:05 | ALIBABA SANS LES 40 (#10090)

    Qui est le clan des hautes terres qui le soutiens
    Est ce que ce sont ces gens là qui profitent des grands trafics de pierres précieuses d’or de BDR ?

  • 6 août à 17:21 | ALIBABA SANS LES 40 (#10090)

    Est ce que le clan qui soutien Rajoel fait partie de la mafia qui à noyauter et qui volent l’argent de l’état depuis des décennies ?

  • 6 août à 17:27 | ALIBABA SANS LES 40 (#10090)

    Beaucoup d’hypocrites qui profitent de la main mise de la mafia des hauts plateaux sur l’argent du peuple !!

    • 6 août à 18:08 | Jipo (#4988) répond à ALIBABA SANS LES 40

      Sans accuser personne particulièrement, qui a l’ argent et qui voudrait se l’ approprier ?
      Qui est avide ? si vous arrivez à répondre à ces observations vous aurez en partie la réponse à vos questions .
      D’ une autre façon : qui est corruptible et qui est corrupteur , encore différemment qui en a les moyens et qui ne les a pas ?

  • 6 août à 19:17 | betoko (#413)

    JIPO
    Je crache à qui le mérite que se soit Karana ,chinois ,vaza ou même gasy si ils sont arrogants ou méprisant ect
    Il ne s’agit pas de lui casser la gueule mais de lui remettre à sa place
    Est ce que tu sais au moins pourquoi les indiens et le pakistanais ne s’entendent pas ?
    En 1970-1971 ils ont failli se taper sur la gueule en plein Analakely
    Une des illustrations de leur gueguere l’affaire de Mohamed Taky qui avait défrayé les chroniques ,sans parler de quelques kidnappings .Au début de cette année un jeune Karana fut assassiné en plein jour du côté de Tsaralalana car il aurait participé à un kidnapping d’un autre Karana.Chose bizarre ,l’affaire est classée sans suite par les flics

  • 6 août à 19:33 | RAMBO (#7290)

    UNE COMITE DE SURVEILLANCE DES FINANCEMENTS DES CANDIDATS EST NEE.
    TEST GRANDEUR NATURE DE LA POPULARITE DE HERY RAJAONARIMAMPIANINA ;
    https://www.youtube.com/watch?v=nFPmxQ9VQFw

  • 7 août à 00:07 | SNUTILE (#1543)

    C’est à cause de ces malhonnêtetés de une ou deux personnes en lien avec le gouvernement que tout le pays va être mis à sac et en guerre civile par les colères extérieures qui s’organisent en méchants mais plus en donateurs sauveurs. DANGER. REMBOURSER. MÊME PEU A PEU.
    Qui finance la Sa mi fin ? surement pas les malgaches si bien renseignés ! Non ?

    L’internationale croit à des transactions terroristes. C’est tout simplement de l’argent des investisseurs internationaux retirés en espèce de la banque centrale malgache, ou encore virés sur des comptes personnels sans aucun lien sur les objectifs des investissements.

    L’étau va se refermer sur les suspects innocents ou non.

    Il est encore temps pour eux de rendre ce qui ne leur appartiennent pas.

    Sauf s’ils souhaitent la colère des propriétaires de ces biens volés sans effort.

  • 8 août à 05:42 | plus qu’hier et moins que demain (#6149)

    Assalaamo alaikoum
    Les lois relatives à la lutte contre le blanchiment ont été certes ratifiées par nos parlements et promulguées par le PRM : Sont-elles conformes à nos droits des affaires (recueils des lois régissant les affaires et ces derniers tiennent-ils pour source la pratique courante en transactions/en affaires dans notre pays (le pécuniaire et l’oral en matière de contrat) ? C’est la limite des lois copiées et collées où les parties ne s’entendent pas sur leurs interprétations et applications.
    A trop vouloir faire les yeux doux aux occidentaux et à nos bailleurs de fonds traditionnels, on a oublié l’essentiel l’éducation et nos pratiques des affaires largement dépassées.

    • 8 août à 05:45 | plus qu’hier et moins que demain (#6149) répond à plus qu'hier et moins que demain

      Sans oublier l’instrumentalisations que certains voulaient en faire.

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