- Les transactions dans ce domaine se font en espèces, loin des banques.
A Madagascar, le trafic de pierres précieuses est parmi les meilleurs moyens susceptibles d’être une filière pour blanchir de l’argent sale. Ces pierres précieuses, facilement transportables et qu’on trouve presque partout à Madagascar, est un canal privilégié pour le blanchiment. Un opérateur économique évoluant dans le commerce dans la capitale et un cadre de la banque font remarquer qu’à Madagascar la lutte contre le blanchiment est plus facile à dire qu’à faire pour plusieurs raisons. Le cadre de banque précise que « ceux qui sont impliqués dans des activités illicites ne passeront pas par la banque. Les blanchiments ne se chiffrent pas forcément en des millions de dollars en un seul coup. Il peut s’agir des sommes relativement petites blanchies par de nombreuses personnes. Les activités illicites et informelles sont les meilleurs canaux pour blanchir l’argent sale ». D’autant que les transactions dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres d’ailleurs, se font en espèces. Les changes de devises en plein air, au vu et au su de tout le monde, peuvent être un canal de blanchiment aussi. En tout cas, la traçabilité des transactions financières n’est pas évidente à Madagascar. Cette situation facilite toute activité illicite.
